Автор Budda WHITEBIT ПОМОГАЕТ ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ КОЛЛ-ЦЕНТРАМ?
Кроме Бойко замешан в делах с колл-центрами может быть Владимир Носов — основатель криптобиржи WhiteBit, а по совместительству совладелец ФК «Харьков».
Тем более, эта версия хорошо вяжется с тем, что криптобиржа в целом удобный бизнес для обналички и отмыва средств. Тем более, ВайтБит уже был замечен в подобных делах
В середине марта 2023 года было зафиксировано движение крупной суммы денег — 3299 BTC (около 85,6 млн долларов) в биткоинах, принадлежащих российской криптобирже BTC-e, основателем которой является гражданин РФ Александр Винник, который летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму 4 млрд долларов.
Деньги с российской биржи разбивались на небольшие суммы и выводились через различные сервисы. Из почти 86 млн долларов около 12 млн долларов были выведены с российской криптобиржи BTC-e на биржу WhiteBIT.
WhiteBIT также отмывает средства подсанкционной криптокомпании HTX (ранее известной как Huobi). Великобритания ввела санкции против 18 криптоплатформ, банков и финансовых компаний, через которые Россия обходила ограничения и финансировала войну против Украины. В этот список входит и HTX. WhiteBIT во главе с CEO Носовым проводила финансовые операции с этой биржей, чем способствовала осуществлению подрывной деятельности против Украины.
Это один из примеров мутных дел WhiteBit`а. Если захотите — распишу больше. Скажу только, что Носов занимает должность Почётного консула Украины в автономном сообществе Балеарские острова, что усложняет расследование со стороны международных и украинских органов.
Стоит упомянуть, что Носова принято считать номинальным владельцем WhiteBit, когда как фактическими бенефециарами являются Дмитрий и Никита Шенцевы — экс-депататы от ОПЗЖ и граждане РФ.
Но об этом — в следующих публикациях