Автор Budda 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів.
Більш як 40 людей, залучених до оборудки в різні періоди. Бізнес користувався цими «послугами», щоб виводити кошти в тінь.
Схема працювала за планом. БЕБ спрацював по схемі.
Детективи БЕБ встановили, як кошти проходили через підконтрольні підприємства, частково переводилися у криптовалюту, а потім поверталися готівкою учасникам оборудки та замовникам цих «послуг».
Провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті. Плюс техніку, печатки й бухгалтерію підконтрольних компаній.
Шістьом учасникам уже повідомили про підозру.
І це лише початок.
За кожною такою схемою стоять конкретні люди, гроші та зв’язки.
Встановлюємо весь ланцюг: від фінансових операцій до тих, хто їх організував і замовив.
Деталі — у відео.
Оригинал публикации в Telegram