Автор Budda Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом.
Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.
З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.
БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію.
Київ. Харків. Одеса. 50 обшуків.
Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
Деталі завтра.
Оригинал публикации в Telegram